Lapin liiton hallitus
Esityslista 09.09.2026/Asianro 105

LLHall 9.9.2026    

238/02.02.00/2026  

Valmistelija Pulkamo Kirsi Lapin liitto

Viraston strategiset painopisteet 2027–2029

Lapin liiton virastostrategia 2023–2025 on laadittu vuoden 2023 aikana ja valtuusto on käsitellyt sen 11.12.2023 § 17 osana toimintasuunnitelmaa. Virastostrategian päivittämisen tarpeen arviointi on tullut ajankohtaiseksi mm. Lappi-sopimuksen päivityksen jälkeen. Lapin liiton johtoryhmä yhdessä henkilöstön kanssa on työstänyt asiaa ja todennut virastostrategian olevan edelleen ajankohtainen pienin sanoituksellisin muutoksin. Toisaalta strategiasta johdetut strategiset painopisteet 2027-2029 tulee päivittää. Lapin liiton virasto on johtoryhmän valmistelun pohjalta työstänyt painopisteitä henkilöstöpäivillä 20.-21.8.2026. Johtoryhmä on 31.8.2026 edelleen valmistellut hallitukselle esitettävän luonnoksen painopisteistä.

Lapin liiton hallitus käy painopisteistä evästyskeskustelun. Virasto laatii toimintasuunnitelman perustuen valmistelluihin strategisiin painopisteisiin. Strategiset painopisteet 2027–2029 hyväksytään myöhemmin maakuntavaltuustossa osana toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä.   

Talousarvion suunnittelukehykset

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään.

Lapin liiton perussopimuksen 26 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen Lapin liiton toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.

Lapin liiton hallintosäännön 55 §:n mukaan maakuntahallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat muita toimielimiä ja toimistoa.

Lapin liiton vuoden 2027 talousarvion ja taloussuunnitelman 2028–2029 laadintaohjeessa on määritelty talousarvion ja -suunnitelman rakenne, laatimisaikataulu, ohjeet määrärahojen ja tuloerien laskennasta, sisäiset ja laskennalliset erät sekä menojen ja tulojen laskenta.

Vuoden 2027 menokehykseen kohdistuu jälleen korotuspaineita kunta-alan sopimusten mukaisista palkankorotuksista. Palkankorotusten laskennallinen vaikutus on 110 000 euroa. Lisäksi luottamushenkilöhallinnon kasvaneiden kustannusten osalta esitetään korotusta 10 000 euroa. Muut Lapin liiton toimintaan kohdistuvat korotuspaineet kuten kansainvälisten tehtävien ja ostopalvelujen tarpeen kasvu sekä yleinen kustannustason nousu pyritään aikaisempien vuosien tapaan kattamaan sopeuttamistoimilla.

Kokonaisuutena kuntaosuuksiin esitetään 120 000 € eli 4 prosentin korotusta vuodelle 2027.

Tarkemmat perustelut ja alustavat muutokset kuntien maksuosuuksiin on esitetty liitteessä.

Esittelijä vs. maakuntajohtaja Takkula Hannu Lapin liitto

Päätösesitys Maakuntahallitus

         käy evästyskeskustelun viraston strategisista painopisteistä 2027–2029,

         hyväksyy liitteen mukaiset suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet sekä 

         päättää korottaa talousarvion rahoituskehystä 4 prosentilla kuntalaskutuksen osalta.

Päätös  

Tiedoksi Lapin kunnat